近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

近期,P2P平臺警方通報頻出。

通報中,涉案人數有增多的趨勢。

此外,近期突現不少北京的平臺。

這些變化究竟透露了哪些信息?

線下平臺涉案人數眾多

筆者整理了近期立案平臺嫌疑人的情況,涉案人數確有增多的跡象。近期被立案的信和系,以及海潤財富等平臺的涉案人數較多。

金信網案50人被刑拘,大志投資61人被采取刑事強制措施,海潤財富案92人被刑拘,信和大金融案100多人被刑拘。

近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

事發后,大志集團的理財經理被要求退贓。15名原大志集團理財經理因拒不退贓,被采取刑事拘留強制措施。

近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

在海潤財富的通報中,警方正告相關涉案人員盡快到公安機關投案自首,積極退贓退賠,爭取從輕處理。

近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

通告中,都提到了涉案人員退贓一節。不同于純線上的P2P平臺,上述平臺均有線下業務。線下通過理財經理、營銷人員觸及投資人,故而涉案人員較多。

反觀純線上的P2P平臺,通過互聯網獲取資金,線上營銷人員遠低于線下。純粹的P2P平臺涉案人員多為公司高層、知曉資金流向的人員。譬如,吆雞理財的涉案人員為平臺風控總監、前總經理、資產推薦方負責人、現任總經理、財務等。

北京立案平臺高發

近期涉案人數較多的是以線下業務為主的平臺,而這些平臺大多位于北京。

據不完全統計,截至發稿,今年共計新增36家立案平臺。

近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

浙江省杭州市依然是暴雷P2P平臺的重鎮,今年新增13家立案平臺。根據立案平臺數量排序,北京市排在第二。

近期立案平臺變化:北京平臺高發,批捕人數顯著增加

網貸之家數據顯示,今年1到3月,北京平臺未有立案的記錄。不少投資人紛紛表示,北京的臺子很穩。

4月8日,北京市政府采購網發布北京市朝陽區金融服務辦公室聘請專業機構參與P2P網貸機構行政核查工作項目單一來源公告。4月18日,北京互金協會秘書長王思聰稱:“北京市網貸行業整治期進入行政核查階段,預計6月底結束。”隨后,北京市互聯網金融行業協會助理秘書長張羽表示,北京的行政核查工作已經全面開始。

也是從4月份開始,小資錢包、小狗錢錢、信和大金融、金信網、資產家、海潤財富等北京平臺先后被立案。

信和系為線下理財四巨頭之一,盤根錯節,涉及資金達百億之巨。5月30日,金信網、資產家、信和大金融在同一天被端。從目前的情況來看,北京的臺子很穩的幻想,已不攻自破。

網貸之家數據顯示,截至2019年5月底,全國正常運營平臺數為914家,北京市共有195家;全國P2P行業成交量為930.03億元,北京平臺占比達37.25%。北京的P2P平臺數量多,體量較大。目前,網利寶、銀湖網、可溯金融等待收超10億的北京平臺的風險暴露。

不論平臺身在何處,不還錢就該立案,詐騙犯就該牢底坐穿。

原文始發于微信公眾號(小白投網貸)


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